董事會
威宏公司秉持著專業的精神，一直以來不斷的精進工藝技術追求高品質產品，多年來的努力態度以及敬業的精神獲得肯定，未來威宏將持續提升專業技術，繼續為世界帶來高品質的產品。
董事會
威宏公司秉持著專業的精神，一直以來不斷的精進工藝技術追求高品質產品，多年來的努力態度以及敬業的精神獲得肯定，未來威宏將持續提升專業技術，繼續為世界帶來高品質的產品。
董事會成員介紹
董事長
| 姓 名 | 洪永裕 |
|---|---|
| 主要經(學)歷 | 成功大學外文系 廣德公司董事長 南良集團-總管理處執行長 廣德集團-執行長 |
董事
| 姓 名 | 蕭榮居 |
|---|---|
| 主要經(學)歷 | 台南崑山高中電機科 曜良實業股份有限公司董事長 |
董事
| 姓 名 | 許新居 |
|---|---|
| 主要經(學)歷 | 世新大學公共管理系 聯興運動器材(股)公司董事長 |
董事
| 姓 名 | 鄧宏達 |
|---|---|
| 主要經(學)歷 | 中山大學EMBA 宏盛薩摩亞控股股份有限公司董事長 |
董事
| 姓 名 | 邱大任 |
|---|---|
| 主要經(學)歷 | 致用商工 大昇實業有限公司董事長 |
董事
| 姓 名 | 許永洪 |
|---|---|
| 主要經(學)歷 | 開南商工職業學校 卡內基總經理培訓 寶成工業股份有限公司執行協理 |
獨立董事
| 姓 名 | 吳杏珠 |
|---|---|
| 主要經(學)歷 | 中興大學會計系 燁達會計師事務所會計師 安仕會計師事務所合夥會計師 健暘聯合會計師事務所會計師 晶量半導體股份有限公司監察人 長佳機電工程股份有限公司獨立董事/薪酬委員 |
獨立董事
| 姓 名 | 黃俊凱 |
|---|---|
| 主要經(學)歷 | 國立清華大學材料與工程學研究所碩士 台灣大學工業工程所碩士 清華大學材料與工程學研究所博士 中加顧問股份有限公司副總經理 台灣大學工業工程所兼任講師 世新大學觀光系兼任助理教授 創業家兄弟股份有限公司法人董事代表 勤凱科技股份有限公司董事 京站實業股份有限公司獨立董事 佳穎精密股份有限公司董事 國家奈米元件實驗室助理研究員 |
獨立董事
| 姓 名 | 劉普揚 |
|---|---|
| 主要經(學)歷 | 輔仁大學會計系 東吳大學法律系財經法律碩士班肄業 美國通用器材股份有限公司遠東區稽核 台灣通用器材股份有限公司事業部財務長 群光電子股份有限公司財務副總經理 中華汽車股份有限公司協理/財務長 台灣電容器製造廠股份有限公司董事、董事長顧問 |
董事多元化及獨立性
董事多元化及獨立性
(1)董事會多元化：敘明董事會之多元化政策、目標及達成情形。多元化政策包括但不限於董事遴選標準、董事會應具備之專業資格與經驗、性別、年齡、國籍及文化等組成情形或比例，並就前揭政策敘明公司具體目標及其達成情形。
本公司「公司治理實務守則」及「董事選舉辦法」已明訂董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針。
本公司選任之董事會有董事六席及獨立董事三席，本公司董事會成員由產業、財務會計、法律等領域專家所組成，為達到公司治理之理想目標，董事會整體已具備之能力包含：營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力及決策能力，而本公司現任董事會成員多元化政策及落實情形如下：
| 多元化核心
姓名 |
||||||||||||||
| 國籍 | 性別 | 具有員工身分 | 年齡 | 獨立董事任期年資 | 營運判斷能力 | 會計及
財務分析能力 |
經營管理能力 | 危機處理能力 | 產業知識 | 國際
市場觀 |
領導能力 | 決策能力 | ||
| 3年以下 | 3年以上 | |||||||||||||
| ETERNAL SUMMIT LTD 代表人：洪永裕 |
中華民國 | 男 | ✔ | 61~70 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| TOTAL BOOM CORP. 代表人：許新居 |
中華民國 | 男 | ✔ | 61~70 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| WOOD TREASURE LIMITED
代表人：鄧宏達 |
中華民國 | 男 | 61~70 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| BROADWAY OCEAN INTERNATIONAL CORP.代表人：蕭榮居 | 中華民國 | 男 | 61~70 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 邱大任 | 中華民國 | 男 | 51~60 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| 許永洪 | 中華民國 | 男 | 61~70 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| 劉普揚 | 中華民國 | 男 | 61~70 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| 吳杏珠 | 中華民國 | 女 | 51~60 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| 黃俊凱 | 中華民國 | 男 | 41~50 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
董事會重要決議
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董事會暨功能性委員會績效評估
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