董事會

威宏公司秉持著專業的精神,一直以來不斷的精進工藝技術追求高品質產品,多年來的努力態度以及敬業的精神獲得肯定,未來威宏將持續提升專業技術,繼續為世界帶來高品質的產品。

董事會

威宏公司秉持著專業的精神,一直以來不斷的精進工藝技術追求高品質產品,多年來的努力態度以及敬業的精神獲得肯定,未來威宏將持續提升專業技術,繼續為世界帶來高品質的產品。

董事會成員介紹

董事長

姓 名 洪永裕
主要經(學)歷 成功大學外文系
廣德公司董事長
南良集團-總管理處執行長
廣德集團-執行長

董事

姓 名 蕭榮居
主要經(學)歷 台南崑山高中電機科
曜良實業股份有限公司董事長

董事

姓 名 許新居
主要經(學)歷 世新大學公共管理系
聯興運動器材(股)公司董事長

董事

姓 名 鄧宏達
主要經(學)歷 中山大學EMBA
宏盛薩摩亞控股股份有限公司董事長

董事

姓 名 邱大任
主要經(學)歷 致用商工
大昇實業有限公司董事長

董事

姓 名 許永洪
主要經(學)歷 開南商工職業學校
卡內基總經理培訓
寶成工業股份有限公司執行協理

獨立董事

姓 名 吳杏珠
主要經(學)歷 中興大學會計系
燁達會計師事務所會計師
安仕會計師事務所合夥會計師
健暘聯合會計師事務所會計師
晶量半導體股份有限公司監察人
長佳機電工程股份有限公司獨立董事/薪酬委員

獨立董事

姓 名 黃俊凱
主要經(學)歷 國立清華大學材料與工程學研究所碩士
台灣大學工業工程所碩士
清華大學材料與工程學研究所博士
中加顧問股份有限公司副總經理
台灣大學工業工程所兼任講師
世新大學觀光系兼任助理教授
創業家兄弟股份有限公司法人董事代表
勤凱科技股份有限公司董事
京站實業股份有限公司獨立董事
佳穎精密股份有限公司董事
國家奈米元件實驗室助理研究員

獨立董事

姓 名 劉普揚
主要經(學)歷 輔仁大學會計系
東吳大學法律系財經法律碩士班肄業
美國通用器材股份有限公司遠東區稽核
台灣通用器材股份有限公司事業部財務長
群光電子股份有限公司財務副總經理
中華汽車股份有限公司協理/財務長
台灣電容器製造廠股份有限公司董事、董事長顧問

董事多元化及獨立性

董事多元化及獨立性

(1)董事會多元化:敘明董事會之多元化政策、目標及達成情形。多元化政策包括但不限於董事遴選標準、董事會應具備之專業資格與經驗、性別、年齡、國籍及文化等組成情形或比例,並就前揭政策敘明公司具體目標及其達成情形。

本公司「公司治理實務守則」及「董事選舉辦法」已明訂董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針。

本公司選任之董事會有董事六席及獨立董事三席,本公司董事會成員由產業、財務會計、法律等領域專家所組成,為達到公司治理之理想目標,董事會整體已具備之能力包含:營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力及決策能力,而本公司現任董事會成員多元化政策及落實情形如下:

多元化核心

 

 

 

姓名

國籍 性別 具有員工身分 年齡 獨立董事任期年資 營運判斷能力 會計及

財務分析能力

經營管理能力 危機處理能力 產業知識 國際

市場觀

領導能力 決策能力
3年以下 3年以上
ETERNAL SUMMIT LTD
代表人:洪永裕
中華民國 61~70
TOTAL BOOM CORP.
代表人:許新居
中華民國 61~70
WOOD TREASURE LIMITED

代表人:鄧宏達

中華民國 61~70
BROADWAY OCEAN INTERNATIONAL CORP.代表人:蕭榮居 中華民國 61~70
邱大任 中華民國 51~60
許永洪 中華民國 61~70
劉普揚 中華民國 61~70
吳杏珠 中華民國 51~60
黃俊凱 中華民國 41~50

董事會重要決議

董事會暨功能性委員會績效評估