公司治理評鑑

公司治理評鑑

永續發展委員會

為實踐本公司永續發展目標，並強化永續治理，於113年8月8日經董事會通過，成立永續發展委員會。依據本公司新訂定「永續發展委員會組織規程」，委員會成員由董事會委任，其人數不少於3人，且半數以上成員為獨立董事，成員任期與委任董事會任期相同。

委任永續發展委員會成員如下：

職稱

姓名

ESG相關專業
獨立董事 劉普揚
獨立董事 吳杏珠
獨立董事 黃俊凱
公司治理主管 王玲
委員 周昌湘 睿哲管理顧問公司總經理，ESG及人力資源專家

永續發展委員會議事錄暨運作情形

2025年第三次永續發展委員會議事錄
2025年第二次永續發展委員會議事錄
2025年第一次永續發展委員會議事錄

董事會對永續發展之督導情形

永續發展及推動企業誠信經營單位

第二次永續發展委員會永續與誠信推動情形

誠信經營單位運作情形

2025年誠信經營單位運作情形
本公司設置公司治理暨投資人中心負責推動企業誠信經營，統籌經濟、環境、 社會、誠信經營及風險管理等工作任務，並於2025 年11月13日向董事會報告其執行情形，內容包含： 誠信經營規範、利益衝突與迴避、違法與無貪腐以 及宣傳與教育訓練。

2025年誠信經營政策聲明書
2024年誠信經營單位運作情形
本公司設置公司治理暨投資人中心負責推動企業誠信經營，統籌經濟、環境、 社會、誠信經營及風險管理等工作任務，並於2024 年11月8日向董事會報告其執行情形，內容包含： 誠信經營規範、利益衝突與迴避、違法與無貪腐以 及宣傳與教育訓練。

2024誠信經營政策聲明書簽署人數

落實禁止內線交易執行情形

本公司「公司治理實務守則」第十條明定董事不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票。並於自 2024 年 8 月起，每月內部人持股異動情形通知郵件中，以及發送 2024 年 10 月 31 日董事會會議通知時，提醒董事及內部人相關規定並確實遵守。

董事會成員及重要幹部接班計劃

董事會成員及重要幹部接班計劃

資訊安全風險管理

2025年資通安全管理執行情形 

議題：   執行情形： 
CERT/CSIRT
台灣資安聯盟 
  • 成立宗旨：為有效運用網路安全情資，強化資安防禦體系，提升台灣資訊安全自我防護能量，茲組成「台灣CERT/CSIRT聯盟」（以下簡稱「本聯盟」），並訂定本聯盟會員規章（以下簡稱「會員規章」），以規範本聯盟之會員資格、權力與義務，以及保密協定等相關事宜，俾提升會員間聯繫與信任關係，並有效實踐電腦網路安全防護與危機處理之相關作為。 
投入資通安全管理之資源量化數據 
  • 2025年資訊安全委員會已舉行5次會議，由資安長及業界專家主持，並確認各單位是否落實資訊安全管理規範。會議主題包含： 

上市上櫃資通安全指引說明
資安事件說明及預防措施 

資訊安全意識必備知識與責任 

風險評鑑 

資訊資產評估 

 

已於2025年11月13日向董事會報告執行情形。 

智慧財產管理計畫

智慧財產管理計畫

2025年智慧財產管理執行情形 

事由：   執行情形： 
2024年底/2025年初：張貼禁止拍攝通知  已於各廠區分別以中文、越南文、泰文及柬浦寨文張貼通知，提醒廠區同仁及參訪者不可在未經廠區主管授權狀況下拍攝廠區照片及影片。 
2025年10月，客戶希望本公司旗下子公司提供已開發之包袋版型給其他代工廠。  明確告知該客戶，本公司開發之版型為公司智慧資產，無法外傳。 

已於2025年11月13日向董事會報告執行情形。 

永續發展(ESG)之具體推動計畫與實施成效

2025年度永續發展(ESG)之具體推動計畫與實施成效

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